Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas en Honduras
La Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) tiene por objetivo establecer las medidas que, de acuerdo al nivel de riesgo, deben implementar las personas naturales o jurídicas que se dediquen a Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) para prevenir ser utilizadas o participar directa o indirectamente en el delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Asimismo, establece la competencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para la supervisión, vigilancia y el cumplimiento de dichas medidas por parte de los sujetos obligados.
La CNBS, como entidad supervisora de los sujetos obligados en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, dirigirá con esta Ley sus capacidades técnicas hacia aquellas instituciones que realizan actividades profesionales no financieras, vulnerables a tales ilícitos.
El proceso de registro de las APNFD se realizará de manera virtual, a través del portal de la CNBS, para lo cual se ha preparado una Norma de Registroen la que se detalla el proceso y los diferentes actores involucrados en el mismo, como son los Organismos de Auto Regulación, siendo estos las entidades de derecho público que sean asociaciones o gremios, cuyos miembros realicen APNFD.
El Reglamento de la Leypara la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) contiene los deberes de la Ley y las obligaciones de la CNBS como órgano regulador y supervisor. Tanto la Norma de Registro como el Reglamento de la Ley APNFD serán publicados en la página web de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) por un periodo improrrogable de 15 días hábiles a partir de su publicación. Durante ese periodo las APNFD, realizarán las observaciones que estimen pertinentes, contando con la anuencia de la CNBS para evacuar las consultas y dudas que se planteen.
Gabriela Aguirre Barahona
Asociado
García & Bodán
Honduras